A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (19),
uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável
por um esquema de pirâmide financeira em mais de 80 países. O grupo
praticava crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de dividas,
falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental
e estelionato.
O judiciário também determinou o bloqueio de US$ 20
milhões e sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo
padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas,
lanchas e criptoativos em nome dos suspeitos e de suas empresas.
A ação, nomeada de "La Casa de Papel" por
conta da dupla nacionalidade espanhola de alguns dos integrantes, foi realizada
em parceria com a Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração
(ANP). As autoridades estimam que o prejuízo seja de R$ 4,1 bilhões. Mais.
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